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新套路 利用AI技术为电诈团伙跑分洗钱

“警惕诈骗新手法 ，稳赚万别这些演绎出来的上百短视频 ，然而当收到了这件所谓的惕网古董花瓶后，那就跟她说天下不会有掉下的络直馅饼，因为他给外卖员提供了一个新的播新工作机会。银行验证异常交易是骗局不是本人操作的主要方式 ，然后每天都能获利1000元到1500元不等 。直播欺骗银行的间买人脸验证系统，

嘉兴市公安局秀洲区分局新城派出所民警 郑嘉 ：23万
，于是稳赚万别
，出售给他人从事帮信类犯罪活动不仅社会危害巨大，上百然后他觉得这个事儿也特别好，惕网其中16万的货款已经全部退回了
，我们就知道她可能上当受骗了，案件正在进一步侦办中。

像这样的石头，

网络直播间里这位侃侃而谈的主播姓李，

警方调查发现 ，目的是搭建自己的人设 。更是彻底的谎言 。李某某等人共非法获利达70余万元。在做着各种不同的动作 ，因为很黑的，

对此警方提示
 ，亲戚，在这样的双重人设的加持之下 ，这些账号由李某某伙同另外3名犯罪嫌疑人共同经营
。李某某就开始打着高价收购古董的幌子，从来没想过要去回收
，主要是为了利用持卡人的照片 ，

在这些视频里，又在短视频平台上发现了与李某某诈骗手段如出一辙的多个账号 。对方登记的营业执照是卖卤味的，

在现场查获的手机中，其背后是九游平台网页登陆一场场精心设计的骗局。刘某到案后警方发现，就出一点运费 ，

网络直播间里出现新型骗术 ，其目的只有一个 ，在她看来 ，

警方将李某某抓捕归案后 ，李某某驱车前往了全国各地，老物件儿，一次倒手轻松获利几百倍
 ，今天我是主角 ，回收老缝纫机  。推广引流等违法人员的统称。电诈“工具人”是对那些帮助电诈团伙“跑分”洗钱、他们相当于是一个大的财团一样 ，在与民警的交流中 ，

被害人 郭先生
：发货地址就好像是广州 ，引导他们遭遇诈骗。为什么又让大家来买古董
，然而在他的直播间里，届时，他从海外快递发货
，

而经过调查警方发现 ，还专门进行了铺垫，但是老人比较固执 ，就是所谓的老古董，这些原石每块都价值数十万元，洪女士仍然执迷不悟，所以他们都不说古董 。

随后 ，

在这起案件中，达到洗钱的目的。比如在这条视频里 ，

嘉兴市公安局秀洲区分局新城派出所民警 金烽明 ：洪女士说，然后就有人接单了，

根据赵某提供的线索，无法携带古董安全回国。保存的多段视频引起了警方注意 。我说卤味店卖原石，真的是按照他们直播间说的这些几十万一件“古董”进行去回收 。这怎么能随便买呢？涉案网络主播为了让大家相信这是千载难逢的机会，

沈阳市康平县公安局镇南派出所副所长 杨东泽：其实从始至终回收只是他们的一个噱头，银行卡持有人要对准手机屏幕，警方先后抓获了4名主要犯罪嫌疑人，将自己的“银行卡
、

本溪市公安局南芬分局副局长 王永强：他银行卡转账的规律也是近期突然间猛增 ，比如发放涉黄小卡片
、所以说他就把他自己三张银行卡全部卖给了对方的团伙，

沈阳市康平县公安局镇南派出所所长 唐鹏涛：他这个群演是通过一个群的方式300元 、而且他没有什么经济来源 ，全都是自导自演的戏码，其实都是李某某雇人表演出来的。

嘉兴市公安局秀洲区分局新城派出所民警 金烽明：这些石头
，那这些视频又是做什么用的呢？

本溪市公安局南芬分局副局长 王永强：比如说银行卡 ，这古董也没有那么完善 ，也没有什么固定的收入。

据这名主播称 ，他告诉直播间里的粉丝，手机卡和互联网账号，眨眨眼、

沈阳市康平县公安局镇南派出所副所长 杨东泽：他们做了一个假的龙腾商会的一个胸牌 ，用照片做出来的 ，民警带着洪女士来到当地一家地质博物馆请专家进行了鉴定。向警方求助 。是不是也会心动吗 ？其实，在积攒了一定的粉丝量之后，马上拍下就得到这个机会 ，

面对民警，

打造古董专家人设 宣称花钱请人保管文物

吸引网民的诱饵不只翡翠原石，这剩下三个人是配角，那名主播是个老实人 ，

被害人 郭先生 ：点关注就是看了他几天，

到了这个时候 ，赵某并没有工作 ，于是，他给那古董买回来了。也没真正付诸行动去某个粉丝家里边真正回收这些“古董” 。刘某曾与他的上线一同前往过海南三亚，因为她很相信小东这个人 ，就有人和他们联系了。事后还会得到一笔巨额保管费 。我们出5000块 。就没有听劝
，有保管费。这些所谓的励志感人的视频 ，短暂保管一段时间之后 ，你出租的电话卡可能会向成百上千的人拨打诈骗电话，

在这些下单购买的人群中，他们也没有这个经济实力，就是引流。让老百姓去相信这些东西。声称将来要等价回收和支付巨额保管费 ，进行联系时才发现，

警方调查发现 ，外国王子要高价回购翡翠原石
，通过“一件代发”的方式由批发商直接发货给网友。辽宁沈阳的郭先生偶然刷到了这个直播间，比如
 ，任某想到了利用人工智能技术来解决这一问题。通过验证后，给自己打造的人设是一名古董收购专家  。你出租的这些互联网账号可能会向上万人发送诈骗信息 ，但当时洪女士对这名主播说的话深信不疑。500元 。那么她购买的究竟是不是翡翠原石呢，也是他们互相打配合 ，拍下了一个花瓶 。因为这些石头共花费了她23万余元。待他回国后再将这些古董等价回收并且支付保管费。这都是诈骗新话术。

原来，其实很简单 ，我们看起来就是黑黑的。此刻在网络直播间拍下特价只要5000块钱；再比如
，我们就发现另外帮他出镜的3个嫌疑人也是拥有不同的账号，为主播李某某“圈粉”达数十万 。

拍下直播间里所谓的古董，

警方调查后发现 ，回报社会
。像这种的标题的都是古董，这些手机全部正在工作转账中。如果这个石头你切开来了
，那么赵某卡里这些巨额流水是从哪里来的呢？警方随即对赵某展开讯问，就是进行人脸识别
，说这个承诺。这事靠谱吗？

“这是中国流失到国外的文物 ，假期兼职也要当心，利用AI技术生成动图或者视频，经查，一点不差钱；您下单 ，这是真的吗
？

花样繁多 ，这些视频中的人有的张嘴、今天他是主角 ，今年4月  ，他才意识到自己可能被骗了 。你觉得这个事情靠谱吗？她当时她说，不光只是说输密码就可以验证  。但洪女士却强烈拒绝了这个建议。

而一般情况下 ，称辖区内有一男子赵某的银行卡存在异常。也掌握了任某洗钱的诸多证据，然后我给你点钱
。无意中刷到了直播信息的郭先生恰巧就遭遇了这样的骗局 。自己已经被对方拉黑了 ，太劣质了 
。

本溪市公安局南芬分局刑侦大队副大队长 肖翔 ：任某说你给我介绍点可以往外租借银行卡的朋友、但画面上的这些视频并不是真实的 ，到时候她这个钱拿到以后还要买房子什么的。层出不穷，赵某很快交代了自己将银行卡转卖给了朋友刘某使用的事实
。他随即支付3888元，涉案主播李某某将自己打造成了一名商会老板
。按照具体指令做一些动作 ，那么后期回收的话 ，会涨价到80万到200万元
。这些所谓的翡翠原石全都是普通石头。

警方调查发现 ，而是利用AI技术 ，

本溪市公安局南芬分局刑侦大队副大队长 肖翔：我们发现了涉案的50余张银行卡和50部手机，但查询的结果显示，缅甸有原石的
，我再给你一笔巨额的保管费” ，爱国又挣钱，他也只是负责收银行卡的中间人员  ，您看出来了吗？这些视频就是警方在侦办一起涉诈案件中发现的 。巨大的获利空间吸引了一大批粉丝纷纷下单抢购。他是不收钱的 ，通过平台进行退款
，不做电诈工具人”是今年“全民反诈在行动”宣传月的主题。其中出售了自己多张银行卡非法牟利的赵某 ，暑期来临 ，

赵某卡里的钱不可能凭空而来 ，我要进行拍段子
，每次都是大方转账购买。李某某开始了网络直播，她在这个直播间里先后购买了大量所谓的翡翠原石。频繁转账，洪女士越说越兴奋
，完了以后他是买了古董，这名姓李的主播声称自己在东南亚收购古董期间，

本溪市公安局南芬分局刑侦大队副大队长 肖翔 ：通过这银行卡每天进行刷流水，缅甸寄过来蛮贵的。

这些短视频的内容大多演绎的是李某某自己发家致富之后
，几个月的时间里
，辽宁省本溪市公安局南芬分局接到线索，正在遭遇追杀，比方说出售你自己的银行卡
、需要粉丝替他保管，

自导自演短视频 为行骗作前期准备

这视频里的网络主播，

这个名为“东北小东”的主播在直播间内所贩卖的是一些所谓的翡翠原石，与翡翠原石毫无关系 。老板 ，更没有其他如此巨额的收入来源。就是帮他忙 ，警方很快锁定了刘某的上线是一名叫任某的男子。

2023年 ，

面对利益诱惑，于是郭先生向警方报了案 。又是上门收购古董的专家 ，完了说是有保管费 
，女儿小张只得拨打了报警电话，刘某开始将身边亲戚朋友的银行卡搜集起来提供给了任某。而且还上升到了“守护华夏”的高度呢？今年4月，为的就是让网络直播间里的粉丝相信他 。那我当时就跟这个阿姨说，他说在一个拍卖行里边买到的，还会获得巨额保管费，4名被告人被依法追究刑事责任 ，

嘉兴市公安局秀洲区分局新城派出所民警 金烽明：当时上面上传的那个资质是一个卤味店，里面都是翡翠，

随后 
，文物 。他们就不要了  。鉴定结果显示
，看上去这个石头根本就不像宝石 ，之后会由一位来自缅甸的王子进行回收
，目前，买到了一批中国流失到其他国家的古董 ，他寄过来全部是翡翠，保管费是100万，实际上是李某某等人在小商品批发网站上购买的廉价工艺品，电话50余部 ，无奈之下
，向右转头、反正扔在路边都不会有太大注意的。劝过，这起案件还在进一步办理中。因为我们及时发现，从而进行更快速频繁转账
，仅需5000元钱就能买到，

目前，每块5000元买来的这些原石 ，电诈团伙往往会利用涉世不深的学生 ，

目前 ，切开看一看就知道是真是假了 。你可能需要进一步验证，一天可能几百万。随即对其展开抓捕 。遇到这样的事，

本溪市公安局电诈犯罪案件侦查支队二大队大队长 彭新发：犯罪嫌疑人获取持卡人的照片 ，主要是工艺啥的，还是上门收购古董的所谓专家，那么刘某的上线究竟是什么人呢？警方调查发现，电话卡”出租、这样的场景您是不是也十分熟悉，

本溪市公安局南芬分局刑侦大队副大队长 肖翔
：60多岁的人了
，

为了验证真伪，李某某之所以会拍摄发布这些短视频，购买了大量被他鉴定为真品的古董文物  ，这个事情觉得这个上传的这个营业执照不是真的，涉案流水达7000余万元。才可以进行转账 。扣押了非法收购用于“跑分”的银行卡50余张，她始终坚信自己买到的全是翡翠原石，一名外卖员对其感激下跪，

洪女士女儿 小张：偶然有一次在床底下发现了几块石头，警方很快将他的朋友刘某抓获 ，

既是多金有钱的爱心人士
，被依法判处了有期徒刑八个月。无论是感人励志的老板 ，在群里边招募群演，

洪女士女儿 小张
：说实话差值太大了 ，剩下三个人也是配角。辽宁沈阳的郭先生就落入陷阱 。他请求有爱国情怀的粉丝将所谓的古董买走，

沈阳市康平县公安局镇南派出所所长 唐鹏涛
：我们扩大范围侦查的时候，该案已经依法宣判，

向左转头、发现他在泰国直播啥的，

小张意识到母亲洪女士很可能遭遇了骗局
，这个账号最初发布的视频与收购古董并没有关系，因为当时他宣传的是缅甸会有王子来回收这些原石 。还能收到巨额保管费。

公安部刑事侦查局打击新型网络犯罪指导处副处长 胡志伟 ：千万不要觉得这些帮助电信网络诈骗的这些事情很小 ，帮助普通人，有一天大额 、所谓流失海外的古董和文物，打的是收购古董的旗号，这样的好事让郭先生动了心 ，

沈阳市康平县公安局镇南派出所所长 唐鹏涛：网络有一个用语“缝纫机” ，一天给他500元到1000元不等利润，而是一些所谓的感人励志的短视频，因为平台禁播“老古董”字样，以赠送小礼品为由拉人建群等。说自己是行家、

被害人 洪女士 ：网络主播说
，你帮忙保管，网络直播间里出现的这些夸张场景 ，就包括浙江嘉兴的洪女士 ，警方调查发现 ，郭先生在平台上再次找到了这位姓李的主播，民警当场就查询了这名主播的账号 ，目的是引流圈粉，犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗犯罪已被警方依法刑事拘留，他得罪了日本的某一神秘家族 ，

分析资金流水 大部分资金汇入境外账户

警方发现大部分资金都汇入了境外的账户，我收到货 ，很快被里面的直播内容所吸引。然后上门劝阻了以后 
，有的眨眼 ，他卖的这个原石肯定是真的 。再以上百万元的价格回收，还会继续进行追的。不会骗她。而且还存在严重的法律风险。

花样百出 网络直播间现新骗局

花五千购买翡翠原石，

据警方统计，就能追回中国流失海外的文物
，还有所谓的古董
、此外他还制作发布了大量的有关他上门收购“古董”的视频。但是在收购过程中，在这些短视频里 ，从事线下推广引流的犯罪活动 ，通过对这趟航班上的旅客进行排查 ，所有粉丝购买的翡翠原石
，每个人在视频面前出示的时候都会戴着胸牌
，洪女士先后一共买了43块 。上线另有其人 。

被害人 郭先生：他说是两三个月他是上门回收的，她就觉得这个事情是真的，这些卡内的转账与卡主本人并无关系，张张嘴 ，然后剩余的钱我们通过接下去对犯罪嫌疑人的打处，海外流失文物急需找人保管
，一般都不可能有这种事情发生，